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El plan estratégico nacional contra el lavado de dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala 2014-2018, fue aprobado por la Copreclaft, comisión presidencial encargada de esta temática, anunció Alejandro Arévalo, de la Superintendencia de Bancos (SIB).

El plan cubre cuatro aspectos, que se abordaran en diferentes mesas de diálogo. La primera, temas tácticos y de fortalecimiento institucional; la segunda, la capacitación y la concienciación sobre los efectos y consecuencias de que exista el lavado de dinero; la tercera actualizará la normativa que utilizan las instituciones para combatir este fenómeno, y la última tratará las estadísticas y uso de la tecnología.

El proyecto nace de una evaluación nacional de riesgos; fue elaborado en 2014 junto con el Banco Mundial (BM), en donde se identificaron las fortalezas y debilidades del país en la prevención y combate de este flagelo.

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18.07.2015 (18.07.2015)
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