Anuncios

Description

La Laprensa

La Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) en los últimos meses han remitido al Ministerio Público más de 2 mil expedientes de transacciones sospechosas registradas en el sistema financiero hondureño.

La presidenta de la entidad, Ethel Deras, informó que la remisión de los expedientes es para ser sometidos a las investigaciones por tener características que coincidan con la forma de como opera el crimen organizado.

Deras explicó que con esto no significa que esas operaciones puedan pertenecer al lavado de dinero ya que solo se cumple con la función de operadores que supervisen y reporten si existe algo sospechoso.

Uno de los factores según Deras es "realizar operaciones de mas de 10 mil dólares conlleva a que se haga un reporte de operación dudosa.

"Según la ley actual, el delito de lavado de activos es vinculado con la actividad del narcotráfico, es por esa razón que por la vía de esta normativa no hay nadie en el país sentenciado por el delito de lavado de activos.

En la actualidad en el Congreso Nacional de Honduras se discute una nueva ley para el delito de lavado de activos y según la acción penal contra estos delitos será ejercida por los órganos jurisdiccionales competentes en forma autónoma de cualesquier otro ilícito penal contenido en el ordenamiento jurídico del país.

Anuncios
Comments
Ordenar por: 
Por página :
 
  • Aún no hay comentarios
Comentarios en Facebook
Related Titulares
Tegucigalpa, HondurasEl Gobierno de Honduras solicitó este miércoles a España la extradición del guatemalteco José Santos Arias Chicas, gerente del proyecto habitacional Ciudad del Ángel en Tegucigalpa. La petición fue hecha por la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y e…
hace 54 minutos · De honduras
San Pedro Sula, HondurasEn opinión del doctor Gilberto Reyes, encargado de los servicios médicos de Real España, el torneo Apertura 2016, ha terminado para el portero Luis "Buba" López, quien no se ha recuperado de una fisura en su tibia derecha. "Ya viene desde hace un tiempo con una…
hace 54 minutos · De honduras
Source: http://www.laprensa.hn/deportes/1128334-410/la-sexy-ex-polic%EDa-que-ahora-causa-revuelo-como-modelo-fitness
hace 54 minutos · De honduras
El nicaragüense Yader Montiel Guillén, de 24 años de edad, fue asesinado a puñaladas la madrugada del sábado en el sector de Fontainebleau, Miami, Florida. La Policía mantiene hermetismo alrededor de este crimen y aún se desconoce el móvil. El cadáver del joven fue encontrado en el patio del comple&…
hace 54 minutos · De nicaragua
Venezuela es el país del mundo con mayores reservas de petróleo, pero el empobrecimiento de sus habitantes les ha abocado a comprar cucharadas de comida para intentar burlar una escasez de alimentos que se ha agravado en los últimas semanas, cuando la economía entró en una espiral hiperinflacionaria…
hace 54 minutos · De nicaragua
Other Titulares in this Category
Tegucigalpa, HondurasEl Gobierno de Honduras solicitó este miércoles a España la extradición del guatemalteco José Santos Arias Chicas, gerente del proyecto habitacional Ciudad del Ángel en Tegucigalpa. La petición fue hecha por la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y e…
hace 54 minutos · De honduras
Santa Bárbara, HondurasLos últimos 197 privados de libertad del centro penal de Santa Bárbara fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad El Pozo en Ilama y a la cárcel de Támara en Francisco Morazán. Hoy el recinto penitenciario de Santa Bárbara quedará vacío al igual que el penal sampedrano…
hace 4 horas · De honduras
San Pedro Sula, Honduras. La construcción de un centro integrado (con anfiteatro, un centro vocacional y una biblioteca), en el predio donde funcionó el centro penal, será para los pobladores del barrio Cabañas un sueño hecho realidad que vendrá a mejorar su calidad de vida. Después de conocer los r…
hace 10 horas · De honduras
San Pedro Sula, Honduras. El Gobierno presupuestará L80 millones, la Municipalidad L50 millones y se buscará el apoyo de las fundaciones Convive y Vive Mejor, manejadas por la empresa privada, para construir un complejo integrado en el predio donde funcionó el centro penal de San Pedro Sula. 23%&amp…
hace 10 horas · De honduras
San Pedro Sula, Honduras. Desde ayer, los sampedranos cuentan con una opción más para comprar los productos de la canasta básica a precios bajos. Se trata del primer Megasupro del país, inaugurado en el barrio Paz Barahona. Las autoridades de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) y…
hace 11 horas · De honduras
Info
11.12.2014 (11.12.2014)
37 Views
0 Subscribers
All Titulares by honduras
Rate
0 votos
Anuncios
Recomiendalo