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Un directivo de la fifa, otro dirigente venezolano de fútbol y dos empresarios argentinos utiizaron sociedades registradas en Panamá para enviar y recibir supuestos  sobornos relacionados con copas de torneo de esa disciplina deportiva y derechos de transmisión de los partidos. Según la acusación de la fiscal del distrito este de Nueva York, Kelly T. Currie y que consta de 166 páginas, se usaron las sociedades registradas en Panamá como Bayan Group S.A.,Valente Corp y Somerton Ltd., en transferencias y triangulaciones de terceras personas. El documento indicó que el 4 de diciembre de 2013, Jeffrey Webb, vicepresidente de la Federación de Fútbol Internacionl (Fifa) y presidente de la Concacaf, recibió una transferencia de 1.1 millón de dólares, que fue depositada a nombre de la sociedad Soccer Uniform Company  A en Panamá. La sociedad Soccer Uniform Company A, se dedica a la compra y venta de uniformes y balones para los seguidores de esta disciplina deportiva. Webb es nativo de las islas Caimanes y fue extraditado a EE.UU.  para ser procesado penalmente. Agregó que los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkins, usaron a Bayan Group S.A. desde el istmo para pagar sobornos a Zurich, Suiza. La acusación, conocida en inglés como “indictment”, precisó que el 31 de enero de 2014, se usó la cuenta de Bayan Group S.A. para transferir 50 mil dólares, el 27 de febrero se enviaron 250 mil dólares y el 23 de julio de ese mismo año se transfirieron 400 mil dólares a Rafael Esquivel. Esquivel es un español nacionalizado venezolano y presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y presidente de la Comebol. Todas las transferencias internacionales de esas fechas fueron a parar a cuentas bancarias de Esquivel en Estados Unidos. Mientras que la sociedad argentina Full Play, dedicada compra-venta de los derechos de transmisión de partidos de fúbtol y de copas en el sur del continente americano, envió desde Panamá en Bayan Group S.A. a los intermediarios del empresario argentino nacionalizado brasileño José Margulies, 3.8 millones de dólares. De esos fondos, más de 2 millones  de dólares se transfirieron a cuentas de Esquivel en Zurich, Suiza, de acuerdo con las investigaciones de la fiscal Currie. Margulies es el principal accionista de Valente Corp y Somerton Ltd, sociedades suadmericanas que están registradas en Panamá y Turks y Caicos, dos islas en el Caribe que son posesiones del Reino Unido. Margulies es fugitivo del FBI y aparece en la sección de los más buscados por el gobierno federal. La investigación de la Oficina del Fiscal del Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, conlleva a  que los acusados les formularon 47 cargos, entre ellos conspiración, lavado de dinero, sobornos, evasión de impuesto y las copas en las cuales supuestamente se pagaron sobornos fueron las de Oro,  Los Libertadores, América, Brasil  y las sedes de los mundiales y otras. Según las sumarias de Currie, se tenía presupuestado pagar 110 millones de dólares como soborno para la copas América desde el 2015 hasta el 2023.  
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