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DESMANTELAN

Una organización de españoles y venezolanos asentada en Panamá y en España había creado un entramado empresarial para abrir multitud de cuentas bancarias con la finalidad de proveerse de datáfonos de bancos españoles, que posteriormente trasladaban a Panamá, donde la red los utilizaba en una modalidad defraudatoria conocida como ‘raspado de tarjetas Cadivi'.

Desmantelados

En la ‘Operación Raspado', llevada conjuntamente por la Policía de ambos países, ya han sido arrestadas 12 personas.

En siete lugares diferentes se detuvo a tres personas y se decomisaron cerca de 80,000 dólares en efectivo y multitud de tarjetas de crédito, así como una decena de datáfonos.

La Guardia Civil española informó ayer, en Madrid, que en la ‘Operación Raspado' los agentes realizaron diez registros en cuatro ciudades españolas: Córdoba, Zaragoza, Málaga y Madrid, donde detuvieron al menos 9 personas y se incautaron unos 11,500 euros (12.765 dólares) en efectivo.

Blanqueo de dinero

A todos los detenidos se les acusa de pertenecer a la organización delictiva dirigida desde España que se dedicaba a blanquear dinero y falsificar documentos mercantiles aprovechando el sistema de la asignación de divisas del Gobierno de Venezuela para viajar al extranjero.

Se cree que la red llevaba operando en Panamá desde 2010 y que podría haber blanqueado "millones y millones" de dólares.

Buscan otros miembros

"Es una investigación que se está iniciando, no queremos decir con ello que en el futuro no existan más personas a las que les formulemos cargos por esta actividad delictiva", dijo el fiscal contra el crimen organizado de Panamá, Nahaniel Murgas.

Murgas manifestó que las personas detenidas en este país son un español y dos venezolanos.

Trascendió que no se descartan nuevas detenciones en la supuesta trama de blanqueo de capitales.

Murgas dijo que hasta el momento no hay ningún panameño detenido en este caso.

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CANTIDAD

12 Personas han sido arrestadas en Panamá y España en la ‘Operación Raspado'

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11.07.2015 (11.07.2015)
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