Anuncios

Description

El Gobierno de Panamá afirmó hoy que ha cumplido con el 90 % de las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para salir de su lista gris, en la que se encuentran países con deficiencias para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
"Estamos al 90 % de culminar" el plan de acción que la pasada administración acordó con el GAFI en materia antiblanqueo, dijo este jueves la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.
Varela de Chinchilla hizo estas declaraciones durante la presentación pública del titular de la nueva Intendencia de Supervisión y Regulación de No Financieros, Francisco Bustamante.
La nueva intendencia regulará 16 actividades económicas, entre ellas casinos, joyerías, zonas francas e inmobiliarias.
La creación de este organismo regulador fue planteada por el GAFI, que periódicamente publica una serie de recomendaciones para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
"Estoy convencida de que vamos a salir de la lista gris del GAFI en febrero de 2016 (...) Estamos dando los últimos pasos", sostuvo la viceministra.
Panamá fue incluida en esta lista gris del GAFI en junio de 2014.
Varela de Chinchilla afirmó que el Gobierno está "muy satisfecho" por los reconocimientos internacionales a su lucha antiblanqueo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el mismo GAFI reconocieron los "progresos sustanciales" y "pasos significativos" de Panamá en materia de combate al lavado de dinero, sostuvo el Gobierno.
Panamá ha aprobado una modificación del Código Penal, una Ley Antiblanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y una Ley de Cooperación Internacional, añadió ACAN-EFE

Anuncios
Comments
Ordenar por: 
Por página :
 
  • Aún no hay comentarios
Comentarios en Facebook
Related Titulares
Eduardo Li, presidente de la federación de fútbol de Costa Rica, recibió sobornos por parte de la empresa panameña Mimo para vestir a "La Sele".
hace 4 minutos · De el_salvador
¿Sabías que en El Salvador nació la inspiración para crear a la rosa, uno de los personajes de El Principito?
hace 4 minutos · De el_salvador
El salvadoreño Elvin Coreas, con ayuda de la comunidad y de las organizaciones de activistas, saldrá libre bajo fianza. En enero, ICE lo detuvo con la intención de sacarlo de Estados Unidos luego que su exjefe lo había denunciado.
Hace Hora · De el_salvador
El Barcelona le dijo al Benfica que “no se aceptan devoluciones”. Leé este curioso caso donde el más perjudicado fue Douglas.
Hace Hora · De el_salvador
Las lluvias recias y ligeras que han caído sobre Managua de forma escalonada desde esta mañana podrían continuar en las próximas horas, indicó hoy el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter). Según Salvadora Martínez, meteor&amp…
hace 2 horas · De nicaragua
Other Titulares in this Category
El Minsa en Veraguas decomisó productos comestibles en mal estado que iban a ser vendidos en la actividad ferial que será inaugurada el próximo viernes 23 de febrero.La doctora Ruth Medina, directora de la regional del Salud de esta provincia dio a conocer que unos 200 paquetes de productos ahumados…
hace 4 minutos · De Panama
Familiares y amigos de René Luciani, realizaron  una vigilia en apoyo al exdirector de la Caja de Seguro Social (SCC).“Amigos y familiares de René Luciani invitan a la misa que por su salud y su libertad se oficiará hoy jueves en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Ancón a las 5:30 pm.”, indicó e…
hace 4 minutos · De Panama
Policías del condado de Los Ángeles indicaron hoy que el viernes pasado frustraron el plan de un estudiante para realizar un tiroteo en la secundaria El Camino en Whittier, a 30 kilómetros al este del centro de Los Ángeles, tan sólo dos días después del tiroteo ocurrido en Florida.En una conferencia…
Hace Hora · De Panama
La juez Hornilda Miranda, del Cumplimento del Primer Circuito Judicial de Panamá, le reconoció 206 días de prisión, por tiempo cumplido, al ex asistente de Laboratorio de Control de Calidad de la Caja de Seguro Social(SCC), Miguel Antonio Algandona de León, de los 15 años impuesto por la Sala penal …
Hace Hora · De Panama
Una empresa panameña se declaró hoy culpable, ante un juez federal en Nueva York, de conspiración por fraude electrónico por el pago de un soborno al expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) Eduardo Li.El caso está vinculado con el traspaso del patrocinio de la selección de…
hace 2 horas · De Panama
Info
09.07.2015 (09.07.2015)
3 Views
0 Subscribers
All Titulares by Panama
Rate
0 votos
Anuncios
Recomiendalo