Anuncios

Description
The Panamanian supervisory authority responsible for non-financial firms has acted to review the business of Mossack Fonseca as well as that of another dozen local law firms, in the context of a newly-introduced, anti-money laundering bill. According to declarations by Carlamara Sanchez, the newly-appointed head of the Office for the Supervision and Regulation of non-Financial Firms, “we have come to an understanding on a new action plan that is currently being developed and has a firm implementation deadline”. Ms. Sanchez, who replaced Francisco Bustamante last month, went on to add that “while we cannot release confidential information regarding the results of firm-specific investigations, I can say that we will act against firms that do not comply with the action plan”. Ms. Sanchez also explained that the purpose of the current review is to ensure that approximately 30 thousand firms across 16 industries are in compliance with 2 bills: Law 23, known as the anti-money- laundering bill; and Law 2, which stipulates “know you clients” measures. “Both bills have a common denominator: the prevention of money laundering activities; both aim to ensure that firms do carry out due diligence on their clients and that they identify final beneficiaries in an appropriate manner”, she elucidated. The Office for the Supervision and Regulation of non-Financial Firms was launched in April 2015, as part of a series of measures requested by the Financial Action Task Force (Gafi, in Spanish). Subpoena It was reported that the Parliament of Ecuador has issued a subpoena to the country’s Attorney General, Galo Chiriboga, as well as to the National Intelligence Director, Rommy Vallejo, as part of the investigation into the country’s involvement in the Panama Papers scandal. Messrs. Chiriboga and Vallejo’s names have shown up in documents leaked by the International Consortium of Investigative Journalists, in relation to wealth held at offshore companies.
Anuncios
Comments
Ordenar por: 
Por página :
 
  • Aún no hay comentarios
Comentarios en Facebook
Related Titulares
En el último partido de la Copa Oro 2017, el 15 de julio, el central Luis Fernando Copete fue expulsado al minuto 85 por doble tarjeta amarilla ante los Estados Unidos. Desde entonces no había vuelto a jugar con la Selección de Futbol, que lo convocó nuevamente contra San Vicente y las Granadinas pa…
06.09.2018 · De nicaragua
Five police officers from the Caye Caulker Police Formation and two island residents were awarded on Friday, August 31st for their quick response to a robbery in process at the Bridge Marina gas station in Caye Caulker Village.
06.09.2018 · De belize
Source: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenan-a-28-anos-a-hombre-que-asesino-a-musico-en-parqueo-de-un-bar-en-la-colonia-Escalon--20180906-0052.html
06.09.2018 · De el_salvador
La empresaria y celebridad de televisión ya no lo oculta más. Khloé Kardashian reconoce que Tristan Thompson le falló.
06.09.2018 · De el_salvador
Por Eder Juárez ejuarez@lahora.com.gtEl Gobierno guatemalteco, por medio de la canciller Sandra Jovel, afirmó hoy que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se convirtió en una estructura paralela.Según Jovel, “la intención del Gobierno de Guatemala al solicitar a una C…
06.09.2018 · De guatemala
Other Titulares in this Category
Un niño boliviano de 3 años que padece cáncer está con pronóstico reservado después de que le extirparan por error un riñón sano en lugar de retirar el que tenía un tumor, informaron hoy fuentes sanitarias.El suceso, que ha conmocionado al país, ocurrió el miércoles en el hospital oncológico de la c…
06.09.2018 · De Panama
El candidato presidencial ultraderechista Jair Bolsonaro, líder en los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales del 7 de octubre en Brasil, fue apuñalado hoy en el abdomen durante un mitin electoral en la ciudad de Juiz de Fora y sufrió una herida al parecer sin gravedad.&quot…
06.09.2018 · De Panama
En estos últimos días se han encendido los coliseos informativos por las fuertes golpizas que los pupilos del periodismo están recibiendo por parte de varias figuras públicas.Se ha visto de todo, desde mata puercos hasta golpes bajos y patadas voladoras en estos enfrasques, que a pesar de ser improv…
06.09.2018 · De Panama
El conductor de un vehículo tipo articulado atropelló a una adulta mayor quien se disponía a cruzar una vía, por la línea de seguridad, en la vía principal de La Cabima. La adulta mayor quedó tendida en el piso, mientras algunas personas que se encontraban en el sitio realizaron un gesto de solidari…
06.09.2018 · De Panama
Una unidad policial perdió la vida la mañana de este jueves en un accidente de tránsito a la altura del sector de Los Algarrobos en Dolega provincia de Chiriquí.La víctima fatal fue identificada como José Hernández, sargento primero de la Policía Nacional. Se conoció que el fallecido presuntamente v…
06.09.2018 · De Panama
Info
15.04.2016 (15.04.2016)
22 Views
0 Subscribers
All Titulares by Panama
Rate
0 votos
Anuncios
Recomiendalo