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POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt

El jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), José Alejandro Arévalo, informó esta mañana que hasta el 10 de julio del presente año, se han registrado 601 reportes de transacciones sospechosas en el sistema bancario del país de los cuales, 96 ya cuentan con denuncias ante el Ministerio Público.

Pese a la cifra, el funcionario aseguró que Guatemala no es uno de los países considerados a nivel internacional “Paraíso para el Lavado de Dinero”, aunque sí reconoció que con la cantidad de RTS detectados, se pudieron haber lavado hasta Q1 mil 150 millones.

Hoy se llevó a cabo la reunión extraordinaria de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (COPRECLAFT).

La entrada Sospechan de 601 transacciones aparece primero en La Hora.

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17.07.2015 (17.07.2015)
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